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ODI境外投資備案核準(zhǔn)以及不核準(zhǔn)對象

關(guān)于ODI，外投英文全稱為Overseas Direct Investment，資備準(zhǔn)對即境外直接投資，案核指國內(nèi)企業(yè)、外投團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的資備準(zhǔn)對核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、案核并購、外投參股等方式在境外直接投資，資備準(zhǔn)對以控制境外企業(yè)的案核經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。

對外投資備案(核準(zhǔn))對象主要分為三種：

1、外投設(shè)立終目的資備準(zhǔn)對地企業(yè)需備案(核準(zhǔn))

為掌握對外投資資金真實(shí)去向，同時也有利于為對外投資企業(yè)提供服務(wù)和保障，案核《暫行辦法》明確對外投資備案(核準(zhǔn))實(shí)行終目的外投地管理原則，進(jìn)行“穿透式”管理。資備準(zhǔn)對

根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定，案核除另有規(guī)定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責(zé)任主體，按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場化運(yùn)作”的原則開展對外投資，在境外設(shè)立(包括兼并、收購及其他方式)企業(yè)前，應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)主管部門提交相關(guān)信息和材料;符合法定要求的，相關(guān)主管部門為其辦理備案或核準(zhǔn)。

這里所述的企業(yè)為終目的地企業(yè)，終目的地指境內(nèi)投資主體投資終用于項(xiàng)目建設(shè)或持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的所在地。這就是所謂的終目的地管理原則。

2、空殼公司不備案(核準(zhǔn))

穿透性管理意味著對于終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進(jìn)行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內(nèi)投資主體投資到終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。

3、終目的地企業(yè)再投資不備案(核準(zhǔn))

同時，這種管理不是無限穿透，終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)。

特別注意：不同地區(qū)辦理ODI備案需要的條件和材料都不太一樣，需要詳細(xì)的溝通交流才能知道你需要具體準(zhǔn)備哪些材料。