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AUSTRAC 于 2018 年 4 月 3 日開始對數(shù)字貨幣兌換業(yè)務(wù)進行監(jiān)管。利亞我們總結(jié)了以下以合規(guī)方式運營數(shù)字貨幣兌換業(yè)務(wù)的密貨一些要求，包括：

什么是幣牌數(shù)字貨幣兌換商？

我需要在 AUSTRAC 登記和/或注冊我的企業(yè)嗎？

我如何在 AUSTRAC 注冊和/或注冊我的匯款業(yè)務(wù)？

持續(xù)的合規(guī)義務(wù)。

什么是照何數(shù)字貨幣兌換商？

數(shù)字貨幣兌換提供商是個人或企業(yè)，作為經(jīng)營數(shù)字貨幣兌換業(yè)務(wù)的申請一部分，兌換：

數(shù)字貨幣的利亞貨幣（澳大利亞或外幣）；貨幣的數(shù)字貨幣（澳大利亞或外幣）

我必須在 AUSTRAC 注冊嗎？

如果您的企業(yè)：

將貨幣（無論是澳大利亞貨幣還是外幣）兌換成數(shù)字貨幣，或?qū)?shù)字貨幣兌換成貨幣；和

滿足“地理鏈接” 要求的密貨標(biāo)準(zhǔn)之一，

辦理AUSTRAC的幣牌牌照，必須是照何擁有一家澳大利亞的公司，才能申請注冊。申請注冊澳大利亞公司需具備以下條件：

1、利亞擬注冊澳大利亞公司的密貨名稱三個（英文），其中兩個為備選，幣牌名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；

2、照何公司在澳洲的申請注冊地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認(rèn)租賃者同意將該地址作為公司注冊地址；

3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營方向；

4、澳大利亞公司董事，少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。我們可以協(xié)助客戶提供澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌墓蛡蚍?wù)。

5、澳大利亞公司股東，少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供個人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；

6、公司注冊負責(zé)人Director的個人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；

7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況，默認(rèn)股份數(shù)量為100股，股價按照每股1澳幣設(shè)置

注冊澳大利亞商業(yè)號碼ABN消費稅GST申報需提供以下材料：

1、公司的澳大利亞公司號ACN；

2、公司負責(zé)人董事的個人稅號Tax File Number；

3、公司注冊負責(zé)人董事的個人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；

4、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營方向；

5、公司在澳洲的注冊地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱；

6、選擇申報GST的方式：每季度申報或者年度申報。

牌照申請流程：

? 協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；

? 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計劃書、以及運營方案；

? 準(zhǔn)備與撰寫申請材料；

? 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；

? 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請；

? 申請過程中，負責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。

? 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement