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ODI,深圳英文全稱為Overseas Direct Investment,代辦即境外直接投資,案經(jīng)指國內(nèi)企業(yè)、驗豐業(yè)團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的富專核準(zhǔn)后,通過設(shè)立、深圳并購、代辦參股等方式在境外直接投資,案經(jīng)以控制境外企業(yè)的驗豐業(yè)經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。一般為兩種情況:
1.境外新設(shè)公司(新設(shè)就是富專要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司,大陸境內(nèi)的深圳這家公司必須作為股東,占股多少沒有要求)
2.境外并購公司(并購就是代辦在國外控股一家公司,作為并購方的案經(jīng)股東,需要出具盡職調(diào)查。驗豐業(yè))
盡職調(diào)查報告在整個辦理境外投資備案起著至關(guān)重要的富專作用,由擁有豐富經(jīng)驗的人士來撰寫,通過率會比較高,所以在這勸說一句,即使申請企業(yè)人員自己處理辦理境外投資備案事宜,在盡職調(diào)查報告這塊還是單獨交由登尼特這類實操經(jīng)營豐富的企業(yè)來協(xié)助出具會比較好,可以在很大程度上壓縮辦理境外投資備案的時間。
商務(wù)部門對ODI備案和審批工作的重點,是對該境外項目的真實性和風(fēng)險性進(jìn)行評估,由于境外項目的主體可以是商業(yè)并購,也可能是新設(shè)公司,因此對這兩種情況,需要準(zhǔn)備略有不同的文件。
《境外直接投資申請表》(該表中說明投資路徑、終目的境外企業(yè)信息、投資規(guī)模、資金結(jié)構(gòu)、項目情況等多項內(nèi)容)境外投資目的公司章程、合同、協(xié)議等,相關(guān)董事會決議(或出資決議)經(jīng)審計的財務(wù)報表(境內(nèi)投資主體的審計報告)前期工作落實情況說明(包括盡職調(diào)查報告、可行性研究報告、投資資金來源情況說明、投資環(huán)境分析等),境外投資真實性承諾書。